Aulavox: Negócios e Educação

Treinamento - Prevenção Contra Crimes de "Lavagem", Ocultação de Bens, Direitos e Valores

LEI N. 9.613 DE 03.03.1998

Orientar os participantes quanto à Legislação e Normas sobre a Prevenção Contra Crimes de Lavagem, Ocultação de Bens Direitos e Valores.

Destaque especial para os casos divulgados na mídia sobre o tema.

Lista de Presença, Certificado Institucional, Cópia do Curso em CD e Questionário de Avaliação do Conhecimento aplicado durante o treinamento.

Cumprir a exigência de treinamento adequado a todos os seus funcionários e preparar as instituições para atender as auditorias diretas dos órgãos fiscalizadores.

Publico Alvo: Instituições Financeiras, Corretoras, Seguradoras, Cooperativas, Consórcios, Correspondentes Bancários no País, Consultorias, Escritórios de Advocacia, Empresas de Classificação de Rating e demais Empresas enquadradas nas regulamentações do COAF: Factoring, Imobiliárias, Administradoras de Cartões de Créditos e Transportadoras de Valores.

Exigências Básicas: Atender às exigências da Circular nº 3.461 – artigo 1˚ - Item III de 24/07/2009 e Circular nº 3.337 - (Cooperativas de Crédito), de 27/08/2008 do Banco Central do Brasil; Instrução CVM nº 301 – artigo 9, de 16/04/1999 e a Instrução CVM nº 463/08 de 08.01.2008; a Circular Susep nº 380, de 29.12.2008; Instrução MPS/SPC nº 26 e as Resoluções do COAF, além do Conteúdo do PNLD – Programa Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro.

Será enviado certificado de participação no evento em até 30 dias após sua realização, sem custo adicional.

INTRODUÇÃO

Destaque especial para os objetivos do treinamento, os riscos e o fluxo do “lavador”.
Avaliação do conhecimento geral sobre o tema: durante do treinamento o treinando deverá responder o questionário de avaliação do conhecimento, que será conferido e tabulado, e entregue para a Instituição Financeira juntamente com o Certificado Institucional.

MÓDULO 1 – CENÁRIO ATUAL, OBJETIVOS E RISCOS

Reflexos e conseqüências
Estimativas da ONU
Objetivos do treinamento
Conscientização dos riscos
Produtos oferecidos pela instituição financeira
O fluxo do lavador e quem é o “lavador”

MÓDULO 2 – ORIGEM E DEFINIÇÕES

Origem histórica
Onde ocorre a lavagem de dinheiro
Quais os danos que a lavagem de dinheiro provoca
Organizações criminosas com presença no Brasil

MÓDULO 3 – CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA LAVAGEM DE DINHEIRO

Reflexos após a publicação da Lei n˚ 9.613 de 03.03.1998
Lei Complementar n˚ 105 – Quebra de Sigilo Bancário
COAF – Funcionalidade, Fluxo de Comunicações e Estatísticas

MÓDULO 4 – SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

Normas do Banco Central do Brasil – Destaques: Circulares n˚s. 3.461 e 3.462 e Carta-Circular 3.430.
Normas CVM 301 e 463.
Norma da Susep 380.
Responsabilidades de cargos e funções
Política Conheça Seu Funcionário
Área de Cadastro, Política de Cadastro e Política Conheça Seu Cliente
Correspondentes no País: Atuação e Responsabilidades na visão do Banco Central
Comunicações de Indícios e Guarda de Documentos
Cartões Pré-pagos
Normas da Superintendência Nacional de Seguros – Susep
COAF – Principais resoluções

MÓDULO 5 – ANATOMIA DO CRIME ORGANIZADO

Técnicas Mais Recentes
Setores mais visados
Mecanismos mais utilizados
Regras mais usadas

MÓDULO 6 – FATOS DIVULGADOS PELA IMPRENSA

Notícias divulgadas pela imprensa nos últimos 06 meses, com casos concretos e reais.

Jair Camilo - Formado em Ciências Econômicas, atuou por mais de 28 anos nas áreas de Auditoria, Fraudes e Processamento de Dados do Banco Itaú S/A. Sócio fundador e Instrutor da G5 Serviços & Treinamentos, Febraban e Faculdades Trevisan. Consultor de projetos de sistemas de digitalização de documentos, ferramentas de gestão e extração de dados. Responsável pela implantação de Políticas e Procedimentos e, customização de sistemas de Monitoramento Preventivo contra "crimes de lavagem" e de Controles Internos em instituições financeiras. Instrutor de Cursos e Palestras sobre Prevenção Contra Crimes de Lavagem, e ou Ocultação de bens, Direitos e Valores – Lei nº. 9.613 de 03.03.1998, para mais de 50.000 pessoas representando 200 empresas em todo o Brasil. A versão virtual deste treinamento já foi aplicada em mais de 60 instituições financeiras, totalizando mais de 30.000 licenças.

Márcia C. P. Galasso – Formada em Secretariado Executivo e, Processamento de Dados pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, tendo atuado por mais de 20 anos na ABBC – Associação Brasileira de Bancos, como responsável pela área de eventos e treinamentos para Instituições Financeiras. Atualmente é sócia da G5 Serviços & Treinamentos, atuando como Consultora de projetos de Prevenção Contra Crimes de Lavagem de Dinheiro e treinamentos para o mercado financeiro.

	12 de novembro de 2010
	08h às 10h
	2 horas


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