Curso Técnicas de Prevenção Contra Crimes de "Lavagem" Ocultação de Bens, Direitos e Valores

LEI N. 9.613 DE 03.03.1998
 
 
Objetivos

Orientar os participantes sobre como as instituições financeiras e entidades similares mencionadas nas normas deverão desenvolver e implantar procedimentos internos de controle para aculturar os funcionários e colaboradores e, detectar operações que caracterizem indício de ocorrência dos crimes previstos.
Cumprir a exigência de treinamento adequado a todos os seus funcionários e preparar as instituições para atender as auditorias diretas dos órgãos fiscalizadores.

O evento será conduzido de forma a destacar a regulamentação sobre o assunto, sob os pontos de vista teórico e prático. Serão apresentados e comentados modelos reais dos questionários de auditorias realizadas pelo Banco Central do Brasil, ilustrando o enfoque dado nesses trabalhos. Além disso, haverá a realização de debates em grupo com temas ligados ao conteúdo do curso.
Em todos os módulos serão apresentados casos reais de “lavagem” de dinheiro.

*Conteúdo Reformulado: atende ao novo Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à Lavagem de Dinheiro – PNCLD e da ENCCLA – Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro.

Publico Alvo: Profissionais da Área de Acompanhamento Preventivo e das demais áreas: Controles Internos, Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Cadastro, Auditoria, Controladoria, Tecnologia, além de profissionais de empresas de auditoria e consultoria.
 
patrocínio
 
 
certificado
Será enviado certificado de participação no evento em até 30 dias após sua realização, sem custo adicional.
 
 
programa

MÓDULO 1 – Cenário Atual, Objetivos e Riscos

  • Reflexos e conseqüências
  • Lavagem de Dinheiro: um delito invisível
  • Estimativa da ONU
  • Objetivos do treinamento e exigências regulatórias
  • Conscientização dos riscos
    • Risco de Imagem
    • Risco Legal
    • Risco Operacional
    • Produtos
    • O fluxo do lavador
    • Acompanhamento do cliente

MÓDULO 2 – Origem e Definições

  • Origem histórica
  • Definições da Lavagem
  • Onde ocorre a Lavagem
  • Quais são os danos que a lavagem de dinheiro provoca
  • Organizações criminosas com presença no Brasil

MÓDULO 3 – Contextualização do Tema “Lavagem” de Dinheiro

  • Reflexos após a publicação da Lei
  • Lei n° 9.613 de 03/03/1998
  • Lei n° 9.613: alterações previstas
  • Aspectos processuais da Lavagem de Dinheiro
    • Lei complementar n° 105
  • COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras
    • Vídeo do COAF
    • Organismos Internacionais
    • Recebimento das denuncias
    • Estatísticas das denuncias

 

MÓDULO 4 – Normas e Procedimentos para a Prevenção

  • CVM
  • Banco Central do Brasil
  • SUSEP
  • COAF
  • SPC – Previdência Complementar
  • Check List de auditorias de PLD dos órgãos fiscalizadores

 

MÓDULO 5 – Anatomia do Crime Organizado e do Terrorismo

  • Técnicas e setores mais visados
  • Paraísos fiscais e centros off-shore
  • Mecanismos mais utilizados
  • Regras mais usadas

 

MÓDULO 6 – Fatos divulgados e comentados pela Imprensa

Exposição e comentários de notícias sobre o tema Lavagem de Dinheiro, divulgadas nos últimos 06 meses, com a discussão e análise dos fatos.

MÓDULO 7 – Análise e Identificação de Movimentações Financeiras Suspeitas

  • Desenvolvimento e Implantação
  • Obstáculos
  • Como montar o monitoramento preventivo

MÓDULO 8 – Trabalho em Grupo

EM TODOS OS MÓDULOS SERÃO APRESENTADOS CASOS REAIS DE  “LAVAGEM DE DINHEIRO”
Visão dos participantes e troca de experiências sobre tópicos relativos ao tema “Prevenção à Lavagem de Dinheiro”. 
 
 
palestrante

Jair Camilo - Formado em Ciências Econômicas, atuou por mais de 28 anos nas áreas de Auditoria, Fraudes e Processamento de Dados do Banco Itaú S/A. Sócio fundador e Instrutor da G5 Serviços & Treinamentos, Febraban e Faculdades Trevisan. Consultor de projetos de sistemas de digitalização de documentos, ferramentas de gestão e extração de dados. Responsável pela implantação de Políticas e Procedimentos e, customização de sistemas de Monitoramento Preventivo contra "crimes de lavagem" e de Controles Internos em instituições financeiras. Instrutor de Cursos e Palestras sobre Prevenção Contra Crimes de Lavagem, e ou Ocultação de bens, Direitos e Valores – Lei nº. 9.613 de 03.03.1998,  para mais de 50.000 pessoas representando 200 empresas em todo o Brasil. A versão virtual deste treinamento já foi aplicada em mais de 60 instituições financeiras, totalizando mais de 30.000 licenças.  

Márcia C. P. Galasso – Formada em Secretariado Executivo e, Processamento de Dados pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, tendo atuado por mais de 20 anos na ABBC – Associação Brasileira de Bancos, como responsável pela área de eventos e treinamentos para Instituições Financeiras. Atualmente é sócia da G5 Serviços & Treinamentos, atuando como Consultora de projetos de Prevenção Contra Crimes de Lavagem de Dinheiro e treinamentos para o mercado financeiro.
 
 
data
 a definir
horário
 a definir
duração
 4 horas
R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais)
 
 

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